O walmart foi negociado um acordo com as autoridades dos estados unidos para levar a cabo uma das maiores investigações dos Estados Unidos sobre as práticas de corrupção no estrangeiro. A empresa concordou em pagar US$ 282 milhões de dólares de multa, o que equivale a um pouco mais de r$ 1 bilhão por não ter exercido o controle é necessário para evitar dano à presença internacional em vários países, entre eles Portugal. A filial da companhia na Argentina”, disse, no curso da investigação, em que violou as leis que regem os procedimentos da luta contra a corrupção.
A multa total é a soma de todos os valores que se pagam no ministério da Justiça, bem como das consequências penais que, dos cerca de US$ 138 milhões de euros, e a Securities and Exchange Commission (SEC), órgão regulador dos mercados financeiros em US$ 144 milhões de dólares.
A empresa concordou em pagar mais de 144 milhões de dólares para fechar o caso da SEC, cerca de 138 milhões de dólares para o encerramento das posições da Foto: Paulo Whitaker/Reuters
As investigações se iniciaram no ano de 2012, quando o jornal The New York Times revelou que o walmart foi realizado os pagamentos dos suspeitos da rede no México. Depois disso, o governo dos estados unidos, começou-se a levar a cabo uma investigação sobre as práticas da empresa, e que se alargou o âmbito dos negócios na China, Índia e Brasil. Os pesquisadores acreditam que a empresa, por isso você terá que usar os controles exigidos por lei, através da contratação de empresas para a cerimônia de abertura dos estabelecimentos dos três países.
Em um comunicado de imprensa, nesta quinta-feira, o advogado Brian A. Benczkowski disse que o walmart “, se beneficiaram da expansão internacional, no entanto, e apesar disto, optou-se por não tomar as medidas necessárias para a luta contra a corrupção”. Em muitos casos, os funcionários de alto nível do walmart, sabia que as deficiências nos controles internos relacionados com a corrupção, por suas subsidiárias no exterior, e que, no entanto, walmart falhou durante muitos anos na implantação dos controles suficientes, de acordo com as leis penais dos estados UNIDOS da américa. A decisão de hoje em dia, observa-se, ainda, que na maior parte das empresas dos estados UNIDOS, que opera no exterior, estão sujeitas à legislação dos estados UNIDOS da américa, e o Departamento de Justiça continuará investigando e processando de forma rápida, a corrupção e a outros países “, disse.
Em um comunicado de imprensa, o walmart informou que está disposto a fazer negócios da maneira correta, o que implica agir de forma ética em todos os lugares em que há mais de uma operação. A empresa também disse que agora tem um programa forte da conformidade, bem como a luta contra a corrupção a nível mundial. O ministério da Justiça informou que o walmart não foi dado a conhecer, de forma expressa, a conduta e o estado do México, que só foi publicado na conduta e no Brasil, a China e a Índia, depois que o governo dos estados unidos, que já tinha começado a investigar o caso do méxico.
A multa acordada pela empresa, por isso que é muito menor do que os valores que têm vindo a ser objecto de debate, a partir do ano de 2016, o governo dos estados unidos, o presidente Barack Obama, em seu discurso. Nesse momento, de acordo com os registros do diário The New York Times, em que o ministério público pedindo uma multa de US$ 600 milhões de dólares. Os valores estiveram abaixo de US$ 1,78 milhões de dólares obtidos pela Empresa na investigação da corrupção nos estados UNIDOS da américa.
A pesquisa mostrou que, com a idade de onze anos de idade, entre os anos de 2000 e 2011, os funcionários responsáveis pelo controle interno da empresa, que eram conscientes das falhas nos processos de luta contra a corrupção, incluindo os relativos aos pagamentos potencialmente irregulares as autoridades dos países em que a empresa realiza. No entanto, a empresa não adotou medidas para melhorar os controles na contratação dos empreiteiros, que enfrentavam as forças do governo com relação aos direitos das novas lojas.
‘O Mago brasileiro’
Isso é o que aconteceu na Argentina. Apesar das advertências dos relatórios dos autores, em casa, a empresa tem-se mantido e renovado o seu contrato com terceiros a execução dos controles necessários. O Departamento de Justiça dos estados UNIDOS informou que foram feitos pagamentos indevidos no País das e dos servidores do governo, em troca de recursos para a construção das duas lojas, no ano de 2009. No WMT), em Brasília, que é uma subsidiária de propriedade total do Brasil, disse que não havia registros de contabilidade, na forma que se requer.
As forças internacionais do walmart tiveram ciência dos riscos de corrupção na Argentina, aproximadamente no mês de julho do ano 2000, no entanto, que o sistema de “due dilligence”, que não se leva a cabo. Entre os anos de 2008 e abril de 2012, o walmart Brasil pagou us$ 52 milhões de dólares a uma empresa construtora para a construção de suas lojas no País. No ano de 2009, a companhia soube que foram feitos pagamentos ilícitos a funcionários do governo do brasil com o fim de acelerar o processo de construção das duas lojas. De acordo com os documentos, walmart, que não estava ciente de que os pagamentos ilegais a uma das lojas em que estão sendo realizadas, mas não foram tomadas as devidas cautelas necessárias, apesar das advertências. Os americanos e não incluem o nome da empresa e da construção.
Além disso, a empresa declarou-se em um meio de comunicação, funcionários do governo, a empresa e a construtora, com o fim de acelerar o processo de obtenção de autorizações, permissões e licenças, apesar das advertências de que é o intermediário na idade das pessoas. Os americanos não foram ciente de que o nome do meio, mas que apontam para que o nome do mesmo no walmart Brasil era “um gênio” e o “mago” da empresa, por ter mais e mais e mais e mais rápido, e as licenças para construção de edifícios.
“O walmart Brasil assinou indiretamente no meio ambiente, através de uma empresa de construção, devido a que os funcionários do walmart no Brasil, incluindo o diretor, sabia que não podia contratar um intermediário, diretamente, devido a que muitas das bandeiras vermelhas. Um responsável pelas Relações com o Governo da companhia, segundo informou um funcionário de Ética e Conformidade do que se acha que está no meio, que era um empregado do governo, e que o walmart não contava com a autorização para a contratação da administração pública”, aponta o relatório do ministério da Justiça.
Fonte: O Estado de são Paulo.